- Покупка, продажа и обмен наличной иностранной валюты через обменные пункты (наличный расчет)
- Операции, совершаемые юридическими лицами, с момента государственной регистрации которых прошло менее трех месяцев (наличный и/или безналичный расчет)
- Сделки по оказанию услуг, в том числе подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом (наличный расчет)
- Получение денег по чеку или векселю (наличные).
Ответ: общее, что - эти операции и платежи подлежат финансовому мониторингу в соответствие с Законом РК «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма» № 191-IV от 28.08.2009г.
И важный факт: указанные в выше операции подлежат финмониторингу, если они совершены на сумму более 10 000 000 тенге.
В Законе ПОД/ФТ имеются и другие пороговые операции подлежащие финмониторингу, например:
- имеются операции на сумму более 3 млн.тенге (например, совершение ломбардных операций),
- также указаны платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе (на сумму более 7 млн.тенге)
- или операции на сумму более 200 млн тенге (например, сделки с недвижимым имуществом).
Нужная Полезность. Не правда ли? Если интересен короткий обзор на уровне полезной информации и других Законов РК, напишите нам, мы продолжим эту тему.
Желаем долгих лет и процветания Вам и Вашему Бизнесу!!!
При неправильном истолковании читателями наших статей на сайте, компания «Consultant&Co» не несет ответственности за возможные последствия для читателя, так как Информационные статьи, публикуемые компанией «Consultant&Co» носят рекомендательный характер и основаны на нормативных документах, действующих на дату выпуска Информационной статьи и не могут быть применены к другим периодам без дополнительного анализа.